投資期貨被騙、網絡傳銷……寧夏公安廳公布兩起經濟犯罪典型案例

人民網銀川5月7日電 （趙茉鈺）從寧夏公安廳舉辦“我為群眾辦實事”新聞通氣會上獲悉，2019年以來，全區公安機關共破獲各類經濟犯罪案件670余起，抓獲犯罪嫌疑人1100余人，挽回經濟損失295億余元，成功破獲了“7.13”特大票據詐騙案、“6.15”特大虛開增值稅專用發票案、“6.25”特大組織領導傳銷案等一大批重特大案件。

據寧夏公安廳經偵總隊相關負責人介紹，當前，經濟犯罪形勢復雜，社會領域經濟犯罪和專業領域經濟犯罪相互疊加，傳統經濟犯罪和網絡經濟犯罪交織共生，呈現犯罪成因多元化、復雜化。特別是隨著互聯網、微信、自媒體和第三方支付平臺的發展，以打著“虛擬貨幣”“期貨投資”“科技創新”“區塊鏈”“慈善互助”等新概念為幌子的非法集資、傳銷等違法犯罪活動在經濟犯罪中所占比重日益增大，涉案金額大，參與人員多，嚴重損害人民群眾切身利益。

附：案例

案例一：2020年10月，銀川金鳳公安分局接到報案稱，其在君盛天弘公司代理的“盈透國際”APP上投資期貨被騙，負責人陸某某失聯，投資本息無法兌付。接報案后，經偵大隊迅速組織警力查封涉案公司，凍結相關涉案賬戶，同時將陸某某列為網上追逃人員。2021年3月，在外地公安機關的配合下，辦案民警一舉將逃竄多日的陸某某抓獲。經過對犯罪嫌疑人陸某某審訊，其交代了自己自2019年至今，在未經國家相關部門批準情況下，利用“盈透國際”APP非法經營期貨業務，并將投資人的投資款用于個人消費的犯罪事實。經查，該案受害人達187人，涉案金額2000萬余元。目前，犯罪嫌疑人陸某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被依法批準逮捕，該案正在進一步偵辦中。

警方提示：承諾無風險高額利息、編造虛假項目、虛假宣傳造勢等都是非法集資犯罪常用手段，面對“快速致富、低門檻、零風險”的誘惑，廣大人民群眾一定要提高警惕，加強辨別。切記：天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱，高額回報不可信，非法集資需警惕。同時提醒大家，參與非法集資，損失自己承擔，政府不為非法集資行為買單。

案例二：寧夏吳忠市公安機關偵辦的“國好百分百”特大網絡傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人46名，涉案金額達1.5億余元，該案涉及全國31個�。▍^），參與人員共計4萬余人，寧夏參與人員達4000余人。該傳銷組織對外宣稱參與人員可通過“靜態”“動態”兩種模式獲取收益。所謂 “靜態”收益模式是指：國好公司許以參與者投資獲取高額回報的利誘，其承諾會員交納5000元至100萬元金額，將獲得原始股，并出具股權證，公司上市后每個加盟會員至少獲得超過自己所繳納資金20倍的收益。所謂“動態”模式是指：投資者獲得公司的股權證后，可以通過發展其他會員獲得利潤，并收取5000元至100萬元不等的7級入門費，謊稱發展下線越多，收益越多。

警方提示：要了解新型網絡傳銷的慣用詞，如果看到消費返利、愛心互助、原始股、虛擬幣、動態收益、靜態收益、推薦獎、報單獎、對碰獎這些傳銷慣用詞，不要被這些概念炒作所蒙蔽。其次，要判斷高額收益來源是否合理，是否符合正常的經營規律、商業邏輯。

此外，遇到收入門費、拉下線就要高度警惕，傳銷最重要的特征就是“拉人頭”發展下線，以直接或者間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬。對于發現涉嫌傳銷線索，請及時向公安機關或者市場監管部門進行舉報。